更新时间：1/8/2021 2:30:05 PM 浏览次数：2
1. 保留凭证，真实交易
道路千万条，合规第一条。无论开设个人还是公司的海外银行账户，都要遵循当地法律法规，根据实际需要进行资金的转入转出。对于公司银行账户，许多国家要求进行年度审计，其中的每一笔资金流动都要有相应的凭证。即便目前没有强制的审计要求，也有可能出现抽查或政策变动的情况。 因此，保留相关文件和凭证是保证合规的基础。例如，使用海外银行账户给供货商支付款项，就要留存好相关的合同、发票等凭证。
2. 对象可靠，规避纷争
尽量避免跟不明来历的个人和公司产生资金往来，尤其是款项较大的操作，很容易引起监管部门的注意。还要注意避免跟敏感国家之间产生资金往来，如伊朗、叙利亚、朝鲜、中东等国家与地区，部分国家的银行账户还要避免跟受美国制裁的国家往来。
3. 避免闲置，合理使用
银行会定期清理和注销长时间不使用的账户，因此海外银行账户要维持一定的活跃度。有使用、但使用频率很低的账户同样面临着被注销的风险，建议一年内间隔使用海外银行账户至少3次。
4. 满足账户要求
在设立银行账户之前，仔细了解账户的合规要求，例如是否有最低存款要求，是否要支付服务费等。如果有相关要求，须保证账户内的月余额充足。如果开设账户的银行颁布新规，增加审核要求，应积极配合提供相关信息和文件。
5. 预备方案，有备无患
如今全球反洗钱审核力度加大，并随着各国监管制度的不断完善，海外账户面临着愈发严格的审查。为了保持海外公司资金运作顺利，可以设立两个不同国家的银行账户，例如开设一个新加坡账户和一个香港账户。一旦其中一个账户出现问题或遭遇审查，另一个账户可以立刻填补相关需求。
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