海外金融牌照办理需要哪些条件？

更新时间：2/24/2023 9:10:48 AM　浏览次数：2

券商、基金、保险、互联网金融和其他金融机构，都在法律上受到各国政府的严格监管。保证消费者的权益、可靠性、安全性是海外金融机构的一大重要考量，因此金融牌照是很重要的一项资质。那么海外金融牌照办理需要的条件有哪些呢？下面介绍一下。
一、印度NBFC金融牌照

1、基本条件：

1)根据1956年公司法第3条注册为公司；

2)拥有至少2000万印度卢比（约等于200万人民币）的净资产（部分类型的要求不同）。

2、证明资料：

1）公司法人证书

2）公司宣传册

3）管理的详细信息

4）办公地点文件

5）公司章程的认证副本

6）签署董事简介清单

7）公司信用报告

8）决议副本：证明该公司尚未开展NBFC活动，并且在获得印度储备银行的注册之前不会进行任何活动

9）签订公平行为守则的决议，并且提交该证明的副本

10）法定存款人的证明

11）自有资金证明

12）提供银行信息

13）提供银行对账单和所得税申报表的认证副本

14）公司未来三年计划的相关信息以及损益表，现金流量表和资产负债表

15）提交经过审计的资产负债表以及前三年的损益表

二、巴西互联网金融牌照

1、基本条件：

1）不管是直接信贷平台（SCD）还是用户之间借贷平台（SEP）都要求必须是股份公司；

2）两种类型的公司注册资本金和所有者权益不低于一百万雷亚尔（约175万元人民币）；

3)两类公司都可以投资基金参股；

4)通过巴西央行的批准

2、证明资料：

1）项目背景介绍书

2)公司股东信息

3)控股公司的股东信息及控股比例信息

4)以基金参股的需提供基金类型、交易方式、基金持有人等信息

5)控股方及公司股东的投资资金来源6)控股方关于符合SCD或SEP性质公司经济财力的证明7)控股方成员签署的对于巴西央行可以根据相关法律法规对其声誉产生影响事项不存在任何限制的声明8)授权书

三、墨西哥SOFOME.N.R金融牌照

SOFOME.N.R设立条件：

1）需注册1家墨西哥公司（建议为SociedadAnónima）；

2）需设立特殊金融业务章程，并获批；

3）注册资本：建议至少25万美金，需实缴；

4）股东：至少2名股东；可以是个人股东，也可以是公司股东；

5）董事：至少2名董事，其中要求必须1名墨西哥当地法人代表；

6）注册地址：需要提供一个当地有效注册地址。

除此之外，我们还可以办理印尼、菲律宾、柬埔寨、尼日利亚、肯尼亚、俄罗斯等多国的互联网金融（Fintech）等超过数十种主要海外金融牌照办理的咨询、申办、收购以及后期财务外包、秘书服务，欢迎您前来洽谈。